Möte 2023-12-07

Kulturhuset Stadsteatern AB

17:00 - 18:30 Bandlerrummet

1

Mötets öppnande
2

Utseende av justerare.
3

Anmälan av föregående protokoll, 6/2023 (bifogas).
Bilagor
- Styrelseprotokoll nr 6/2023 styrelsemöte 231026 .pdf
  
  786kb Ladda ner dokument
4

Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik (bifogas avseende sista oktober)
Bilagor
- Ärende 4 a Bilaga Ekonomiskt utfall okt 2023.pdf
  
  50kb Ladda ner dokument
- Ärende 4 b Bilaga Statistik per 31 okt 2023.pdf
  
  64kb Ladda ner dokument
5

Beslut angående budget och verksamhetsplan. Underlag för 2024 inklusive ägardirektiv (bifogas).
Bilagor
6

Beslut om internkontrollplan för 2024. Underlag i form av väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan (bifogas).
Bilagor
- Styrelsemöte 231207 Ärende 6 a Beslut IKP 2024.pdf
  
  101kb Ladda ner dokument
- Styrelsemöte 231207 Ärende 6 b Väsentlighets- och riskanalys samt internkontroll.pdf
  
  660kb Ladda ner dokument
7

Beslut angående attesträtt (bifogas).
Bilagor
- Styrelsemöte 231207 Ärende 7 a Beslut Attesträtter.pdf
  
  101kb Ladda ner dokument
- Skyddad på grund av sekretess
  
  Ladda ner dokument
8

Beslut om sammanträdestider för 2024 (bifogas).
Bilagor
- Styrelsemöte 231207 Ärende 8 a Beslut Sammanträdestider 2024.pdf
  
  99kb Ladda ner dokument
- Styrelsemöte 231207: Ärende 8 b Sammanträdestider 2024 Förslag.pdf
  
  42kb Ladda ner dokument
9

Information om nominering till styrelsen för Svensk Scenkonst.
10

Ev. Övriga frågor.
11

Mötets avslutande.

§ 1

Styrelseprotokoll nr 7/2023 styrelsemöte 231207
Bilagor
- Styrelseprotokoll nr 7-2023 231207 signerat.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument