Möte 2022-12-14

Skolfastigheter i Stockholm AB

16:30 - 17:30 SISAB, Palmfeltsvägen 5, Johanneshov

1

Utseende av protokolljusterare
2

Anmälan av justering protokoll 7 2022
Bilagor
- (Signerad) Protokoll skapad SISAB 2022-11-16 15.59.26.pdf
  
  2mb Ladda ner dokument
3

Godkännande av föredragningslistan
4

Beslut om internkontrollplan för 2023
5

Beslut om sammanträdestider för SISAB:s styrelse 2023
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Kopia av Beslut om sammnträdestider för SISAB:s styrelse 2023.pdf
  
  100kb Ladda ner dokument
6

Årlig revidering av styrande dokument
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Revidering av styrande dokument 2022.pdf
  
  131kb Ladda ner dokument
- Bilaga Reviderade policy 2022.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
7

Beslut om utökad låneram 2023-2024 (feb)
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Beslut om utökad låneram 2023-2024 (feb).pdf
  
  106kb Ladda ner dokument
8

Komplettering till styrelsens arbetsordning, Jävsfrågor
Bilagor
9

Genomförandebeslut underhåll på Sturebyskolan
Bilagor
- (Godkänd - R 2) Genomförandebeslut Sturebyskolan underhåll.pdf
  
  184kb Ladda ner dokument
10

Reviderat genomförandebeslut Skanskvarnskolan, ny ombyggnad
Bilagor
- (Signerad) SISAB 2022/478 / UtbF 2022/522 Reviderat genomförandebeslut, Ny- och ombyggnation av Skanskvarnsskolan.pdf
  
  321kb Ladda ner dokument
11

Vakansrapport
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Vakansrapport 2022-11.pdf
  
  121kb Ladda ner dokument
- (Godkänd - R 1) Bilaga till Vakansrapport 2022-11.pdf
  
  158kb Ladda ner dokument
12

Rapport om upphandlings- och marknadsläget
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Upphandlings och marknadsläget 221130.pdf
  
  237kb Ladda ner dokument
13

Finansiell månadsrapport för SISAB per 2022-10-31
Bilagor
14

VD informerar styrelsen

§ 1

Utseende av protokolljusterare
§ 2

Anmälan av justering protokoll 7 2022
Bilagor
- (Signerad) Protokoll skapad SISAB 2022-11-16 15.59.26.pdf
  
  2mb Ladda ner dokument
§ 3

Godkännande av föredragningslistan
§ 4

Beslut om internkontrollplan för 2023
§ 5

Beslut om sammanträdestider för SISAB:s styrelse 2023
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Kopia av Beslut om sammnträdestider för SISAB:s styrelse 2023.pdf
  
  100kb Ladda ner dokument
§ 6

Årlig revidering av styrande dokument
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Revidering av styrande dokument 2022.pdf
  
  131kb Ladda ner dokument
- Bilaga Reviderade policy 2022.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
§ 7

Beslut om utökad låneram 2023-2024 (feb)
Ärendet bordlades med önskemål från vice ordförande Peter Jönsson att ärendet kompletteras med en likviditetsprognos, historik med avseende på beslutad låneram, ränteprognos samt prognos för kommande års investeringar.

Bilagor
- (Godkänd - R 1) Beslut om utökad låneram 2023-2024 (feb).pdf
  
  106kb Ladda ner dokument
§ 8

Komplettering till styrelsens arbetsordning, Jävsfrågor
Bilagor
§ 9

Genomförandebeslut underhåll på Sturebyskolan
Bilagor
- (Godkänd - R 2) Genomförandebeslut Sturebyskolan underhåll.pdf
  
  184kb Ladda ner dokument
§ 10

Reviderat genomförandebeslut Skanskvarnskolan, ny ombyggnad
Bilagor
- (Signerad) SISAB 2022/478 / UtbF 2022/522 Reviderat genomförandebeslut, Ny- och ombyggnation av Skanskvarnsskolan.pdf
  
  321kb Ladda ner dokument
- Skyddad på grund av sekretess
  
  Ladda ner dokument
§ 11

Vakansrapport
Rapport om uthyrnings- och vakansläget anmäldes

Bilagor
- (Godkänd - R 1) Vakansrapport 2022-11.pdf
  
  121kb Ladda ner dokument
- (Godkänd - R 1) Bilaga till Vakansrapport 2022-11.pdf
  
  158kb Ladda ner dokument
§ 12

Rapport om upphandlings- och marknadsläget
Redovisning av aktuellt upphandlings- och marknadsläge

Bilagor
- (Godkänd - R 1) Upphandlings och marknadsläget 221130.pdf
  
  237kb Ladda ner dokument
§ 13

Finansiell månadsrapport för SISAB per 2022-10-31
Bilagor
§ 14

VD informerar styrelsen