Möte 2024-09-12
-
1
Val av protokolljusterare
-
2
Fastställande av dagordning
-
17
VD informerar
-
18
Övriga ärenden
-
§ 1
Val av protokolljusterare
-
§ 2
Fastställande av dagordning
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Utseende av styrelsens sekreterare”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 4).
Bilagor
-
73kb Ladda ner dokument
-
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 5).
Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.
Bilagor
-
111kb Ladda ner dokument
-
589kb Ladda ner dokument
-
643kb Ladda ner dokument
-
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av attestinstruktion”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 6).
Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.
Bilagor
-
84kb Ladda ner dokument
-
493kb Ladda ner dokument
-
321kb Ladda ner dokument
-
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ändrad firmateckning”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 7).
Bilagor
-
84kb Ladda ner dokument
-
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Uppdaterat underlag budget 2025 med inriktning 2026-2027”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 8).
Verkställande direktören Stefan Sandberg och ekonomichefen Monica Häger lämnade en kompletterande redogörelse.
Bilagor
-
97kb Ladda ner dokument
-
955kb Ladda ner dokument
-
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Lägesrapport nyproduktion”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 9).
Verkställande direktören Stefan Sandberg och fastighetsutvecklingschefen Sara Erman lämnade en kompletterande redogörelse.
Bilagor
-
407kb Ladda ner dokument
-
638kb Ladda ner dokument
-
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finanspolicy 2024 ”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 13).
Ekonomichefen Monica Häger lämnade en kompletterande redogörelse.
Bilagor
-
99kb Ladda ner dokument
-
55kb Ladda ner dokument
-
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 14).
Bilagor
-
77kb Ladda ner dokument
-
844kb Ladda ner dokument
-
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kompletterande ägardirektiv”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 15).
Bilagor
-
174kb Ladda ner dokument
-
-
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Besvarade remisser”, daterad den 2 september 2024, (Bilaga § 16).
Bilagor
-
95kb Ladda ner dokument
-
-
§ 17
VD informerar
-
§ 18
Övriga ärenden