Möte 2023-01-19

Svenska Bostäder, AB

10:39 - 11:45 Skype

1

Val av protokolljusterare
2

Fastställande av dagordning
3

Anmälan om protokolljustering
Bilagor
- (Signerad) Protokoll SB 2022-10-20 .pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
4

Verksamhetsplan och budget för 2023
Bilagor
5

Förslag till Internkontrollplan 2023
Bilagor
- Förslag till Internkontrollplan 2023 .pdf
  
  103kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Internkontrollplan 2023.pdf
  
  505kb Ladda ner dokument
6

Finansiell rapport
Bilagor
- Finansiell rapport oktober 2022 inkl bilaga.pdf
  
  127kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Finansiell rapport oktober 2022 .pdf
  
  536kb Ladda ner dokument
7

Ändrad firmateckning
Bilagor
- Ändrad firmateckning, januari .pdf
  
  142kb Ladda ner dokument
8

Lägesrapport nyproduktion
Bilagor
- Lägesrapport nyproduktion december inkl bilaga.pdf
  
  208kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Projektlista 2022-11-14.pdf
  
  115kb Ladda ner dokument
9

Svar på skrivelse angående Snabba Hus
Bilagor
- Svar på skrivelse avseende Snabba hus .pdf
  
  529kb Ladda ner dokument
- Skrivelse till styrelsen för Svenska Bostäder om Snabba Hus.pdf
  
  62kb Ladda ner dokument
10

Kompletterande ägardirektiv, anmälan
Bilagor
- Kompletterande ägardirektiv, anmälan januari .pdf
  
  126kb Ladda ner dokument
11

Inkomna och besvarade remisser, anmälan
Bilagor
- Inkomna och besvarade remisser, anmälan januari .pdf
  
  138kb Ladda ner dokument
12

Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan
Bilagor
- Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan januari .pdf
  
  124kb Ladda ner dokument
13

VD informerar
14

Övriga ärenden

§ 1

Val av protokolljusterare
§ 2

Fastställande av dagordning
§ 3

Anmälan om protokolljustering
Bilagor
- (Signerad) Protokoll SB 2022-10-20 .pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
§ 4

Verksamhetsplan och budget för 2023
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verksamhetsplan och budget för 2023", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
§ 5

Förslag till Internkontrollplan 2023
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förslag till Internkontrollplan 2023", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 5).

Bilagor
- Förslag till Internkontrollplan 2023 .pdf
  
  103kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Internkontrollplan 2023.pdf
  
  505kb Ladda ner dokument
§ 6

Finansiell rapport
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport oktober 2022", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
- Finansiell rapport oktober 2022 inkl bilaga.pdf
  
  127kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Finansiell rapport oktober 2022 .pdf
  
  536kb Ladda ner dokument
§ 7

Ändrad firmateckning
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Ändrad firmateckning", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
- Ändrad firmateckning, januari .pdf
  
  142kb Ladda ner dokument
§ 8

Lägesrapport nyproduktion
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Lägesrapport nyproduktion", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
- Lägesrapport nyproduktion december inkl bilaga.pdf
  
  208kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Projektlista 2022-11-14.pdf
  
  115kb Ladda ner dokument
§ 9

Svar på skrivelse angående Snabba Hus
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Svar på skrivelse angående Snabba Hus", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 9).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
- Svar på skrivelse avseende Snabba hus .pdf
  
  529kb Ladda ner dokument
- Skrivelse till styrelsen för Svenska Bostäder om Snabba Hus.pdf
  
  62kb Ladda ner dokument
§ 10

Kompletterande ägardirektiv, anmälan
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kompletterande ägardirektiv, anmälan", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 10).

Bilagor
- Kompletterande ägardirektiv, anmälan januari .pdf
  
  126kb Ladda ner dokument
§ 11

Inkomna och besvarade remisser, anmälan
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna och besvarade remisser, anmälan", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 11).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
- Inkomna och besvarade remisser, anmälan januari .pdf
  
  138kb Ladda ner dokument
§ 12

Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan
Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan", daterad den 12 januari 2023, (Bilaga § 12).

Bilagor
- Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse, anmälan januari .pdf
  
  124kb Ladda ner dokument
§ 13

VD informerar
§ 14

Övriga ärenden