Möte 2017-12-05

Bakgrund
Stockholms Stadshus AB har meddelat ett antal inlämningstider för bokslut,
rapporter m m vilket gör att styrelsen nu bör besluta om dagar för
styrelsemöten för år 2018.

Med hänsyn till de inlämningsdagar som ska gälla föreslås ovanstående
sammanträdesdagar under 2018. Styrelsemötena startar normalt kl 08.15 på
bolagets huvudkontor, Hammarby Fabriksväg 67. Tid och plats framgår också
av kallelse inför varje möte.

Det kan uppkomma behov av ytterligare sammanträden som inte nu kan
förutses.

Tid för bolagsstämma är ännu ej fastställd.

Styrelsen föreläggs i enlighet med bolagets arbetsordning förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 som anger bolagets mål och inriktning för 2018. Verksamhetsplanen är upprättad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och de ägardirektiv som specificeras i stadens förslag till budget tillsammans med de av bolaget identifierade målområde.

Budgeterat resultat för 2018 uppgår till 295 mkr. Förslaget utgår från utvecklingen av bolagets verksamhet, finansiell utveckling samt ägarens resultatkrav.

Budgeterad investeringsvolym uppgår till 2 400 mnkr varav drygt 1 700 mkr avser nyproduktion. Under 2018 planerar bolaget påbörja byggnationen av 740 nya bostäder.

Till ärendet redovisas även bolagets interna kontrollplan för 2018 samt aktiviteter inom stadens program för delaktighet enligt bifogade bilagor.

Koncernens totala limitbehov för 2018 uppgår till 7 100 mnkr vilket är en ökning med 600 mnkr jämfört med beslutad limit 2017 på 6 500 mnkr. Ökningen är limiten är direkt hänförlig till bolagets investeringar i nyproducerade bostadslägenheter. Av totalt budgeterade investeringar för 2018 på 2 400 mnkr beräknas 1 800 mnkr finansieras genom upplåning.

I enlighet med bolagsordningen ska koncernens resultat regelbundet avrapporteras till styrelsen. I bifogad resultatrapport sammanfattas resultatet för perioden januari – oktober 2017 tillsammans med en avvikelseanalys mot budget och samma period föregående år.

Resultatet per 31 oktober uppgår till 339 mnkr. Resultatet är väsentligt mycket bättre än budget vilket främst förklaras av lägre upparbetade kostnader för IT, underhåll, personal, samt avskrivningar/nedskrivningar. Motsvarande period föregående år redovisades ett resultat som var 4 mnkr högre.

Den koncerngemensamma finanspolicyn för Stockholm Stadshus AB revideras vid behov och fastställs årligen av koncernstyrelsen. Dotterbolagen ska i sin tur anta finanspolicyn. Finanspolicyn enligt bilaga förväntas godkännas av styrelsen för Stockholm Stadshus AB den 11 december 2017. Årets förändringar i policyn avser tillägg kring hantering och rapportering av operativ risk samt valutarisk.

Styrelsen för AB Familjebostäder antog den 11 april 2017 Stockholms stads EU-policy, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2016. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har riktlinjer tagits fram för det bolagsspecifika EU-policyarbete. Arbetet med att ta fram dem har skett i nära samverkan med andra berörda fastighetsbolag i staden.

Hållbarhet är ett fokusområde för såväl Familjebostäder som för Stockholms stad
och i budgeten för 2017 har bolaget fått i uppdrag att upprätta en
hållbarhetsredovisning. I december 2016 kom sedan en ny lagstiftning som ställer
krav på att bolaget ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. I redovisningen ska
bolagets arbete med miljö, sociala frågor, personalfrågor, mänskliga rättigheter
och antikorruption ingå.

Familjebostäder har sedan våren 2016 arbetat med att förbereda för en
hållbarhetsredovisning och samtidigt skapa en strategisk plan för att driva och
följa upp bolagets arbete med hållbarhet. För att säkerställa ett systematiskt
arbetssätt kommer bolaget följa Global Reporting Initiatives (GRI) som ramverk.
Centralt i GRI är att fokus läggs på det som är väsentligt för verksamheten och
verksamhetens intressenter. Bolagsledningen har identifierat ett antal väsentliga
områden för hållbarhetsarbetet att utgöra fokus i bolagets hållbarhetsarbete och
redovisning. De områden som identifierats är

- Bostadsförsörjningen
- Affärsmässighet och ekonomisk stabilitet
- Trygga och attraktiva boendemiljöer
- Affärsetik
- Inomhusmiljö
- Energi och Klimat

De väsentliga hållbarhetsområdena har fastställts av företagsledningen. Styrelsen
ska vara informerad om och stå bakom valet av väsentliga områden. De väsentliga
områdena kan förändras med tiden och kommer att ses över med jämna
mellanrum. Inom respektive område kommer bolaget beskriva hur bolaget styr
och följer upp arbetet. Till redovisningen ska resultat kopplas utifrån bolagets
mål och nyckeltal.

Brandskyddspolicyn är grunden för vårt systematiska brandskyddsarbete
och gäller i hela verksamheten. Föreslagen policy grundar sig på
Stockholms stads riktlinjer och rådande lagar och regler.

Till policyn kopplas en intern brandskyddsorganisation samt riktlinjer och
rutiner. Dessa uppdateras och beslutas löpande av VD och företagsledning.

Ärendet avser ett reviderat genomförandebeslut avseende projekt Säterhöjden. Projektet omfattade tidigare 72 lägenheter och 147 studentlägenheter inom ramen för fastigheter Säterhöjden 1 i Rågsved. Fastigheten, och även projektet, föreslås nu delas upp i två projekt, Säterhöjden 1 och Fäboden 1.

I detta reviderade genomförandebeslut med tillhörande projektbeskrivning har studentlägenheterna lyfts ur, och ingår numer i projekt Fäboden 1 med ett planerat genomförandebeslut under 2018. Lägenheterna som planeras inom Säterhöjden 1 projekteras inom ramen för Stockholmshusen.

Bolaget kan med projektet tillföra bostäder i ett väletablerat och uppskattat område med närhet till allmänna kommunikationsmedel. Säterhöjden 1 omfattar totalt nybyggnation av ca 70 lägenheter till en total produktionskostnad om 162,5 mnkr inkl. moms. Projektet planeras för en möjlig byggstart december och 2017 med ett förväntat färdigställande mars och 2019.