Möte 2024-03-07

Stadsholmen, AB

09:30 - 10:24 Husby

1

Val av protokolljusterare
2

Fastställande av dagordning
3

Anmälan om protokolljustering
Bilagor
- (Signerad) Protokoll SH 2023-12-07 .pdf
  
  716kb Ladda ner dokument
4

Dataskyddsombudets årsrapport 2023
Bilagor
- GDPR årsrapport 2023 SH .pdf
  
  137kb Ladda ner dokument
- Skyddad på grund av sekretess
  
  Ladda ner dokument
5

Uppdatering av aktiebok
Bilagor
- Uppdatering av aktiebok m.m. .pdf
  
  141kb Ladda ner dokument
- Utredning av ägarförhållanden i Stadsholmen AB för uppdatering av aktiebok.pdf
  
  360kb Ladda ner dokument
6

Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för Stadsholmen 2023
Bilagor
7

Verksamhetsberättelse 2023
Bilagor
8

Förhandlingsöverenskommelser om hyror för 2024
9

Finansiell månadsrapport
Bilagor
- Finansiell månadsrapport januari 2024 .pdf
  
  96kb Ladda ner dokument
- Finansiell månadsrapport 240131 AB Svenska Bostäder.pdf
  
  816kb Ladda ner dokument
10

Kompletterande ägardirektiv, anmälan
Bilagor
- Kompletterande ägardirektiv, anmälan .pdf
  
  114kb Ladda ner dokument
11

VD informerar
12

Övriga ärenden

§ 1

Val av protokolljusterare
§ 2

Fastställande av dagordning
§ 3

Anmälan om protokolljustering
Bilagor
- (Signerad) Protokoll SH 2023-12-07 .pdf
  
  716kb Ladda ner dokument
§ 4

Dataskyddsombudets årsrapport 2023
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Dataskyddsombudets årsrapport 2023”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 4 ).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och Dataskyddsombudet Jonas Olsson lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
- GDPR årsrapport 2023 SH .pdf
  
  137kb Ladda ner dokument
- Skyddad på grund av sekretess
  
  Ladda ner dokument
§ 5

Uppdatering av aktiebok
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Uppdatering av aktiebok”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 5 ).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och stadsadvokat Gustav Swedlund lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
- Uppdatering av aktiebok m.m. .pdf
  
  141kb Ladda ner dokument
- Utredning av ägarförhållanden i Stadsholmen AB för uppdatering av aktiebok.pdf
  
  360kb Ladda ner dokument
§ 6

Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för Stadsholmen 2023
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för Stadsholmen 2023”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 6 ).

Verkställande direktören Stefan Sandberg och förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
§ 7

Verksamhetsberättelse 2023
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsberättelse 2023”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 7 ).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
§ 8

Förhandlingsöverenskommelser om hyror för 2024
§ 9

Finansiell månadsrapport
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell månadsrapport”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 9 ).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
- Finansiell månadsrapport januari 2024 .pdf
  
  96kb Ladda ner dokument
- Finansiell månadsrapport 240131 AB Svenska Bostäder.pdf
  
  816kb Ladda ner dokument
§ 10

Kompletterande ägardirektiv, anmälan
Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kompletterande ägardirektiv, anmälan”, daterad den 26 februari 2024, (Bilaga § 10 ).

Verkställande direktören Stefan Sandberg lämnade en kompletterande redogörelse.

Bilagor
- Kompletterande ägardirektiv, anmälan .pdf
  
  114kb Ladda ner dokument
§ 11

VD informerar
§ 12

Övriga ärenden