Möte 2025-02-11

Stockholmshem, AB

16:00 - 18:00 Bredholmstorget 16, Skärholmen, lokal Måsholmen

1

Mötets öppnande
2

Utseende av justerare
3

Föregående Protokoll 7/2024
Bilagor
- Protokoll Stockholmshems styrelsemöte 7 2024.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
4

Utseende av styrelsens sekreterare för 2025
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Utseende av styrelsens sekreterare för 2025.pdf
  
  110kb Ladda ner dokument
5

Finansiell månadsrapport per 2024-11-30 och 2024-12-31
I ärendet anmäls finansiell månadsrapport för november och december 2024.

Bilagor
6

Reviderade bolagsordningar för AB Stockholmshem samt dotterbolag
Det senaste tillfället som en samordnad revidering av bolagsordningarna i bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB gjordes var år 2013. Sedan dess har en ny kommunallag och ny upphandlingslagstiftning antagits. Vissa förändringar i regelverket avseende bolagsrevisorer har skett. Sveriges Kommuner och Regioner har även gett ut förslag till standardbolagsordningar för olika typer av kommunala bolag.

Bilagor
7

Utseende av ombud till dotterbolagens års- och bolagsstämmor 2025
Moderbolaget AB Stockholmshem äger samtliga aktier i två

dotterbolag. Dessa är: AB Stockholmshem Fastighetsnät (org nr 556715-5394) som bildats för att genomföra utbyggnaden av och äga bredbandsnäten i Stockholmshems fastigheter.

Stockholmshem i Skärholmen AB (org nr 556052-2160) som bildades för att förvärva fastigheter och tomträtter i syfte att på dessa uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anläggningar även som att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun. Ordinarie bolagsstämma med dotterbolagen ska hållas före Stockholmshems ordinarie stämma den 22 maj 2025. Tidpunkt fastställs i samband med att dotterbolagets styrelse tar ställning till bokslutet och förslaget till förvaltningsberättelse. Förslag till förvaltningsberättelser finns tillgängliga hos styrelsens sekreterare.

Ägaren har att vid bolagsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Stämmoombudet ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Stockholmshem utser Olle Torefeldt (vice vd) till stämmoombud och Desiree Anger (redovisningschef) till ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla fram till 2026 års ordinarie bolagsstämma.

Bilagor
8

Kompletterande ägardirektiv från Stockholms Stadshus AB
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv från Stockholms Stadshus AB.pdf
  
  202kb Ladda ner dokument
9

Årlig översyn av bolagets policydokument
Bilagor
10

Reviderat genomförandebeslut ombyggnad av kvarteret Högsätra 8
AB Stockholmshem föreslår att investera 113 mkr i renovering av 96 lägenheter samt lokaler inom kv Högsätra 8 vid Sätra Torg. Genomförandebeslut togs av styrelsen 2023-12-07 där investeringskostnaden bedömdes till 89 mnkr inkl. moms.

Kostnadsökningen ät till följd av högre anbud än upprättad kalkyl.

Fastigheten är ursprungligen uppförd 1965. Stockholmshem tillämpar sedan några år varsam renovering vilket innebär att endast de mest nödvändiga åtgärder vidtas samt att minimera antalet evakuerade lägenheter för att minimera projektkostnaden. I detta projekt finns problem med återkommande vattenskador varför det planeras utbyte av vatten- och avloppsstammar, renovering av wc samt badrum. Dessutom ny el-dragning samt bl.a injustering av värmesystem. Kök renoveras och hyresgäster erbjuds olika tillval bl.a. utbyte av kök.

Bilagor
- (Godkänd - R 1) Reviderat genomförandebeslut ombyggnad av kvarteret Högsätra 8.pdf
  
  709kb Ladda ner dokument
11

Lägesrapport nyproduktion
Bilagor
12

Anmälan av inkomna och besvarade remisser
Bilagor
- (Godkänd - R 1) Anmälan av inkomna och besvarade remisser.pdf
  
  142kb Ladda ner dokument
13

Pågående utvecklingsinsatser
14

Vd informerar
15

Övriga frågor
16

Mötets avslutande

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats