Möte 2023-03-20

Stockholms Stadshus AB

13:00 - 13:30 Stora Kollegiesalen

1

Utseende av protokolljusterare
2

Anmälan av protokoll
Bilagor
- Protokoll 1 2023.pdf
  
  171kb Ladda ner dokument
3

Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB
Bilagor
4

Årsbokslut 2022 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB
Bilagor
5

Uppföljning av internkontrollplan 2022 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Uppföljning av internkontrollplan 2022 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB .pdf
  
  138kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Uppföljning internkontrollplan 2022 moderbolaget.pdf
  
  322kb Ladda ner dokument
6

GDPR årsrapport 2022 moderbolaget Stockholms Stadshus AB
Bilagor
- Tjänsteutlåtande GDPR årsrapport 2022 moderbolaget Stockholms Stadshus AB .pdf
  
  141kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 GDPR årsrapport 2022 moderbolaget Stockholms Stadshus AB.pdf
  
  798kb Ladda ner dokument
7

Budget och verksamhetsplan 2023 för koncernen Stockholms Stadshus AB
Bilagor
8

Internkontrollplan 2023 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Internkontrollplan 2023 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB .pdf
  
  139kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB.pdf
  
  350kb Ladda ner dokument
9

Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter ABs nyproduktion av vård- och omsorgsboende och seniorboende i Slakthusområdet, Enskede-Årsta-Vantör
I Boendeplan 2023 med utblick mot 2040 föreslås nyproduktion av ett nytt vård- och omsorgsboende med 100 lägenheter i Slakthusområdet.

Micasa Fastigheter i Stockholm ABs (Micasa Fastigheter) styrelse

tog i december 2022 ett inriktningsbeslut gällande nyproduktion av ett vård- och omsorgsboende med 100 lägenheter, 28 seniorbostäder och ett aktivitetscenter i Slakthusområdet.

Byggstart för projektet beräknas till tidigast 2027 med ett färdigställande och inflyttning 2029. Projektet omfattar en total investeringsutgift om 496 mnkr och nyckeltalet nettohyreskostnad per dygn ligger över riktmärket 300 kr. Micasa Fastigheter uppmanas att arbeta med att minska kostnaderna fram till ett genomförandebeslut ska antas.

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att projektet är i linje med de behov som uttrycks i stadens boendeplan och bör därför godkännas.

Bilagor
10

Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs ombyggnad av kv Drivhuset etapp 2, i Enskede.
Hösten 2019 genomförde Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) en utredning med inriktningen att utföra underhåll och samtidigt verksamhetsanpassa det yrkesförberedande Enskede Gårds gymnasium till ett nytt, högskoleförberedande gymnasium, Betty Petterssons gymnasium. Utredningen delade in projektet i två etapper för att möjliggöra att inflyttning av etapp 1 skulle kunna ske till höstterminen 2022. Senare i utredningen ändrades inriktningen till att även omfatta en högstadieskola, med en total kapacitet i Drivhuset om 1 200 elevplatser, fördelat lika mellan högstadium och gymnasium.

Projektets kostnader i etapp 2 har sedan genomförandebeslut i bolagets styrelse november 2021 ökat från 232 mnkr till 307 mnkr (319 inkl index). Ökningen motsvaras delvis av indexregleringar, men framförallt av ökade produktionskostnader på grund av ändrade förutsättningar under projekteringsskedet, tillkommande projektering och utredningar i samband med nya förutsättningar.

Projektet har utvärderats i relation till övriga alternativ som utretts av utbildningsförvaltningen för att säkerställa behovet av högstadieplatser i Enskede och Stureby. I jämförelse med dessa är ombyggnationen av Drivhuset det mer kostnadseffektiva alternativet.

Utifrån en samlad bedömning anser koncernledningen och stadsledningskontoret att projektet ska slutföras enligt i genomförandebeslutet föreslagen omfattning och ny kostnadsprognos.

Bilagor
11

Övriga anmälningsärenden
Bilagor
12

Övriga frågor