Möte 2024-03-25

Stockholms Stadshus AB

13:00 - 13:30 Stora Kollegiesalen

1

Utseende av protokolljusterare
2

Anmälan av protokoll
Bilagor
- Protokoll 1 2024 Koncernstyrelsen 2024-01-29.pdf
  
  270kb Ladda ner dokument
3

Årsbokslut 2023 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB
Bilagor
4

Uppföljning av internkontrollplan 2023 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Uppföljning av internkontrollplan 2023 för moderbolaget Stockholms Stadshus .pdf
  
  119kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Uppföljning internkontrollplan 2023 moderbolaget.pdf
  
  241kb Ladda ner dokument
5

GDPR årsrapport 2023 moderbolaget Stockholms Stadshus AB
Bilagor
- Tjänsteutlåtande GDPR årsrapport 2023 moderbolaget Stockholms Stadshus AB.pdf
  
  122kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 GDPR årsrapport 2023 moderbolaget Stockholms Stadshus AB.pdf
  
  337kb Ladda ner dokument
6

Yttrande gällande rapport från Stadsrevisionen - Styrning av samhällsviktiga investeringsprojekt
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Yttrande gällande rapport från Stadsrevisionen - Styrning av samhällsviktiga investeringsprojekt.pdf
  
  125kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Stadsrevisionens revisionsrapport nr 9 2023 Styrning av samhällsviktiga investeringsprojekt .pdf
  
  825kb Ladda ner dokument
7

Finansiell månadsrapport per 31 januari 2024
Bilagor
8

Redovisning av Stockholms Stadshus ABs hållbarhetsrapportering i och med ny lagstiftning (CSRD)
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Information om Stockholms Stadshus ABs hållbarhetsrapportering i och med ny lagstiftning.pdf
  
  179kb Ladda ner dokument
9

Beslut om inriktning för Mässfastigheter i Stockholm AB och information om avyttring av Stockholmsmässan AB
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Beslut om inriktning för Mässfastigheter i Stockholm AB och information om avyttring av Stockholmsmässan AB.pdf
  
  137kb Ladda ner dokument
10

Genomförandebeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s underhåll av fastigheten Mälteriet 2 på Södermalm
Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Micasa Fastigheter) äger fastigheten Mälteriet 2 på Södermalm som innehåller seniorbostäder, ett vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi, en restaurang och en daglig verksamhet. Fastigheten uppfördes 1980 och har idag ett omfattande underhållsbehov.

Micasa Fastigheters styrelse tog i april 2021 ett inriktningsbeslut gällande underhåll av fastigheten till en total investeringsutgift om 235 mnkr. Därefter genomfördes kompletterande utredningar där behov av utökade åtgärder i fastigheten konstaterades vilket medfört att investeringsutgiften till genomförandebeslutet ökat till 372 mnkr. Detta föranleder därmed beslut i koncernstyrelsen och kommunfullmäktige.

De underhållsåtgärder som projektet föreslår omfattar bland annat byte av ventilation, värme- och tappvattenstammar samt vattenledningar. Fastigheten kommer behöva utrymmas och hyresgästerna evakueras under projektets produktion, vilket planeras ske etappvis. Preliminär byggstart är planerat till hösten 2024 med ett preliminärt färdigställande i början av 2028.

Projektets investeringskalkyl visar på ett positivt resultat. Underhållsåtgärderna bedöms vara nödvändiga och inte möjliga att senarelägga då flera komponenter har nått sin teknisk livslängd och är uttjänta. Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att projektet är i linje med uppdrag i budget att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder till stadens äldre. Projektet bör mot bakgrund av detta godkännas.

Bilagor
11

Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs ombyggnation av Drivhuset 1 etapp 2 i Enskede
Under pågående etapp 2 för projektet i kvarteret Drivhuset 1, Betty Petterssons gymnasium och blivande grundskola, har projektet upptäckt skador på taket i tre byggnader. Skadorna innebär risker för takkonstruktionens bärighet och behöver skyndsamt åtgärdas.

Enligt tidigare reviderat beslut från maj 2023 har den pågående ombyggnationen etapp 2 en beslutad projektkostnad om 319 mnkr. Den tillkommande investeringsutgiften avser underhåll och byte av vindsbjälklag och tak och finansieras av SISAB i sin helhet. Totalt uppgår den reviderade investeringsutgiften till 408,4 mnkr i nominellt penningvärde, det vill säga inklusive en beräknad kostnadsutveckling till projektets färdigställande.

Projektet har genomfört en kompletterande utredning som bekräftar skadornas omfattning och utbredning. SISAB har initierat ett utvecklingsarbete för att kartlägga liknande problematik i fastighetsbeståndet och har utvecklat sina rutiner för statusbesiktningar vid projektering för att undvika liknande situationer.

Det utökade underhållsarbetet ska enligt bolagsstyrelsen inte påverka den hyresgenererande investeringsutgiften och utbildningsnämndens projektkostnad är därmed oförändrad.

Utifrån en samlad bedömning anser koncernledningen och stadsledningskontoret att projektet ska slutföras enligt ursprunglig omfattning och ny kostnadsprognos.

Bilagor
- Tjänsteutlåtande Reviderat genomförandebeslut avseende Skolfastigheter i Stockholm ABs ombyggnation av fastigheten Drivhuset, Enskede, etapp 2,.pdf
  
  428kb Ladda ner dokument
- Bilaga 1 Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag, SISAB.pdf
  
  2mb Ladda ner dokument
12

Uppdatering av Stockholms Stadshus ABs aktiebok
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Uppdatering av Stockholms Stadshus ABs aktiebok.pdf
  
  115kb Ladda ner dokument
13

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv.pdf
  
  188kb Ladda ner dokument
14

Övriga anmälningsärenden
Bilagor
15

VD informerar
16

Övriga frågor